İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde önemli bulgulara ulaşıldı. Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünmesine rağmen yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı yönünde suçlamalar gündeme geldi. Bu finansal yapı sayesinde elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferleri aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
YOĞUN PARA TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ
TCMB’nin denetim raporlarında, söz konusu kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı belirlendi. Ancak buna rağmen işlemlerin devam ettirildiği tespit edildi. Yapılan mali analizlerde, kuruluş hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğunun düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri içerdiği görüldü. Özellikle bu işlemlerin çoğunun 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışları olduğu belirlendi. Ayrıca, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve bu hesaplardan olağan dışı yüksek tutarlı transferlerin yapıldığı kaydedildi. İşlem açıklamalarında ‘bahis’, ‘bet’, ‘casino’, ‘kumar’, ‘slot’ gibi ifadelerin yer aldığı ve kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerine yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı tespit edildi. Kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan hesapların Genel Müdür talimatıyla oluşturulduğu belirlendi. Bunun yanı sıra, elde edilen suç gelirlerinin yüzde 90’ının PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüpheli kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çekimi yapıldığı ortaya çıktı.
2 ŞİRKETE KAYYIM
İstanbul merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonlar, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliyi kapsadı. Bununla birlikte, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
