Dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında yaklaşık 120 milyon liralık şüpheli para hareketliliği tespit edilen operasyonlarda, gözaltına alınan 53 şüpheliden 23’ü tutuklandı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya ve ikinci el alışveriş platformları üzerinden sahte ürün ilanları verilerek vatandaşların dolandırıldığına dair tespitler üzerine, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından iki ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmalarda, şüphelilerin, ‘param güvende’ ve ‘cüzdanım güvende’ gibi uygulamalar aracılığıyla ödeme alarak, üçüncü kişiler adına açılan GSM hatları ve banka hesaplarına para aktarımını sağladığı belirlendi. Emniyet ve jandarma siber suçlarla mücadele ekipleri, bu kapsamda Trabzon merkezli, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Denizli, Karaman, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Bolu, Edirne, Batman, Çorum, Kırklareli, Manisa ve Uşak’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.
HAT VE HESAP KAPATILMIŞ
Şüphelilere yönelik yapılan incelemelerde, MASAK analizi sonucunda dolandırıcılıkla bağlantılı hesaplarda yaklaşık 120 milyon liralık şüpheli para hareketliliği olduğu ve bu paranın bir kısmının kripto varlıklara aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin yabancı kişiler veya üçüncü kişiler adına açılan GSM hatları aracılığıyla iletişim kurarak, kiralık banka hesap numaralarına ürün veya hizmet bedelini göndermeleri için vatandaşları yönlendirdiği, paranın hesaba geldikten sonra hat ve hesabın kapatıldığı ya da paranın kendilerine ulaşmadığı belirtilerek ürünlerin gönderilmediği anlaşıldı.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 53 şüpheliden 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 23 kişi tutuklandı, 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
