İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik başlattığı soruşturmanın detayları paylaşıldı. Soruşturma, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları çerçevesinde yürütülüyor. Merkez Bankası’nın denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı, ardından ise bu gelirlerin birçok yerli ve yabancı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif olarak yer aldıkları, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetlere katıldıkları değerlendirildi. Bu kapsamda, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ikinci operasyonla birlikte toplamda 28 kişi gözaltına alındı.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 15’i, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, 7 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
