İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirketin yetkilileri hakkında ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu süreçte, suç gelirlerinin yurt içi ve yurt dışındaki birçok şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı saptandı.
Yürütülen soruşturmada, bazı şüphelilerin; yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yaptıkları tespit edildi. Bu kişiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine yardımcı oldukları belirlenerek, ‘Para nakline aracılık etme’ suçunu işledikleri ortaya konuldu.
41 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI, TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Şüphelilere yönelik olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerin malvarlıklarına da el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
