İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine başlatılan bir soruşturma neticesinde, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım satım faaliyetlerinin yürütüldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerde, Türkiye’deki bireylere yönelik yetkisiz aracılık işlemlerinin, farklı şirketlere ait banka hesapları kullanılarak gerçekleştirildiği belirlendi. 2020-2022 yılları arasında şüpheliler tarafından kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve döviz cinsinden para transferlerinin yapıldığı ve bu yöntemle organize bir şekilde menfaat sağlandığı ortaya çıktı.
26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili olarak ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ve ‘İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti’ suçlamalarıyla 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün 6 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmekte.
