İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde yürütülen incelemelerde bir dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemleri detaylı bir şekilde araştırdı. Yapılan çalışmalarda, derneğe bağış adı altında gönderilen yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık bölümünün gayri meşru amaçlarla kullanıldığı tespit edildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON
Yapılan mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesi sonucunda, söz konusu fonların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, aksine şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği belirlendi. Bu paraların, şüphelilere ait hesaplara ‘huzur hakkı’, ‘maaş ödemesi’ gibi yanıltıcı açıklamalarla aktarılarak usulsüz bir şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mali durumları arasında belirgin bir uyumsuzluk olduğu gözlemlendi.
Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri aklama eylemini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilince, bu sabah İstanbul merkezli Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.
