İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Paymix’ soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan araştırmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organize bir yapının yasa dışı bahis gelirlerini aklama amacıyla işlediğini ortaya koydu. İncelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) tarafından yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağlandığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı belirlendi. Ayrıca, bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştiği tespit edildi. Paymix’e yönelik olarak eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenlendi. 30 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Bu operasyonlar çerçevesinde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ile Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne TMSF kayyım olarak atandı.
PAYMİX’E ÜÇÜNCÜ OPERASYON
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde gerçekleştirilen teknik ve dijital analizlerde, şirketin bazı sunucuları aracılığıyla 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı belirlendi. Ayrıca, çok sayıda yasa dışı bahis kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve birçok banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına dönüştürüldüğü, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler aracılığıyla sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sızdığı, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması oluşturulduğu anlaşıldı.
535 BANKA HESABINA EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde Paymix’e yönelik üçüncü bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonda, bir kişi ceza infaz kurumunda bulunurken, 15 şüphelinin yurt dışında faaliyet gösterdiği ve suç örgütünü yönettiği değerlendirildi. 22 şüpheli ise yurt içindeydi. Toplamda 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.
ŞÜPHELİLERE KIRMIZI BÜLTEN İLE YAKALAMA KARARI
Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla kırmızı bülten ile arama kararı çıkarıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca, operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alındı; Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.
