İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına dair bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, Türkiye genelinde gerçekleşen dolandırıcılık vakalarında, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini ‘yatırım danışmanı’ olarak tanıttıkları ve vatandaşlara borsa hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede beş kat kazanç vaat ettikleri tespit edildi. Mağdurların cep telefonlarına “IN.Proö” adlı yatırım uygulamasını yükletip, topladıkları paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Şüpheliler, bu hesaplardan gelen paraları başka hesaplara transfer ederek izlerini gizlemeye çalıştı. Yapılan incelemelerde, benzer yöntemlerle 5 kişinin toplamda 115 milyon 595 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak belirlendi.
154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma çerçevesinde, ülke genelinde toplamda 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli, paranın aklanmasına yardımcı olan 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli ve teknik takiple belirlenen 24 şüpheli olmak üzere toplamda 154 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerden 44’ünün cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.
65 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
115 milyon lira dolandırıcılıkla ilgili olarak, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
