İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçları çerçevesinde bir soruşturma başlatmıştır. Söz konusu soruşturma, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik bir şekilde nakline aracılık edilerek finansal sisteme entegre edildiği ve sonrasında yurt içi ile yurt dışındaki birçok şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığına dair bulgular içermektedir.
Soruşturma sürecinde, örgüt yapısında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi pozisyonlarında görev alan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol oynadıkları tespit edilmiştir. Bu durum, ‘Para nakline aracılık etme’ suçunun işlendiğini ortaya koymaktadır.
Yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin bir rol üstlendiği değerlendirilen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlenmiştir. Bu şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetlerde yer aldıkları belirlenmiştir.
31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştır. Operasyon sırasında, delillerin korunması amacıyla şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır.
