İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde, çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurtdışındaki bazı şirketlere büyük miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. İncelenen firmaların, bu para transferlerini açıklayacak yeterli ticari faaliyete sahip olmadığı ve hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat elde edildiği değerlendirildi.
450 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI
09 Temmuz 2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi. Bu devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon ABD doları olmak üzere, toplamda yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 29 Kasım 2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL’den fazlasının ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye dönüştürülmesiyle karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüksek nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşıldı.
1 MİLYAR 76 MİLYON HAVALE
Şüpheli Selahattin Aydın tarafından, tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon TL bedelle devraldığı belirlendi. Bu süreçte, nakit sermaye artırımı gerçekleştirildi ve sermaye 470 milyon TL’ye çıkarıldı. Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, 28 Ocak 2025–22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirdiği, bu finansmanın Aydın’ın hesabına yatırılan yüksek miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve bu tutarların kısa süre içinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, ŞİRKETLERE EL KONULDU
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Ayrıca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi. Şüpheliler gözaltına alındı. (Antalya Olay)
